Офшорные компании - преимущества и недостатки
Preferred learners
- Zaporizhzhia, Zaporizhia Oblast, Ukraine
- Academic experience
Categories
Project scope
- What is the main goal for this project?
-
Необходимо исследовать сегодняшнюю ситуацию с законодательством стран Европы и США в отношении противодействия применения и использования офшорных или низконалоговых компаний. Нужно обратить внимание на финансовое право, налоговое право и уголовное законодательство.
В последнее время банковское право стран ЕС и США очень сильно изменилось, усилились меры по борьбе с компаниями пустышками, компаниями, чей доход в основном состоит из пассивных поступлений -это роялти, дивиденды, проценты.
Так же свою лепту внесла санкционная политика развитых стран в отношении России и проверки бенефициаров-получателей денежных средств (транзакций) стали жестче и длительными во времени.
- What tasks will learners need to complete to achieve the project goal?
-
Вам необходимо дать ответы на следующие вопросы:
- какие юрисдикции наиболее лояльны к офшорным компаниям?
- банки каких стран наиболее лояльны к офшорным клиентам и их бенефициарам?
- где, в каких странах самая прозрачная процедура регистрации офшора?
- какие требования предъявляют регистрационные палаты офшорных зон к бенефициарам компаний, что требуют от них в процессе регистрации фирмы, какие документы?
- какие требования предъявляют банки, электронные платежные системы к бенефициарам компаний, что требуют от них в процессе открытия счета на офшорную компанию, какие документы?
- What is the main goal for this project?
-
Необходимо исследовать сегодняшнюю ситуацию с законодательством стран Европы и США в отношении противодействия применения и использования офшорных или низконалоговых компаний. Нужно обратить внимание на финансовое право, налоговое право и уголовное законодательство.
В последнее время банковское право стран ЕС и США очень сильно изменилось, усилились меры по борьбе с компаниями пустышками, компаниями, чей доход в основном состоит из пассивных поступлений -это роялти, дивиденды, проценты.
Так же свою лепту внесла санкционная политика развитых стран в отношении России и проверки бенефициаров-получателей денежных средств (транзакций) стали жестче и длительными во времени.
- What tasks will learners need to complete to achieve the project goal?
-
Вам необходимо дать ответы на следующие вопросы:
- какие юрисдикции наиболее лояльны к офшорным компаниям?
- банки каких стран наиболее лояльны к офшорным клиентам и их бенефициарам?
- где, в каких странах самая прозрачная процедура регистрации офшора?
- какие требования предъявляют регистрационные палаты офшорных зон к бенефициарам компаний, что требуют от них в процессе регистрации фирмы, какие документы?
- какие требования предъявляют банки, электронные платежные системы к бенефициарам компаний, что требуют от них в процессе открытия счета на офшорную компанию, какие документы?
- How will you support learners in completing the project?
-
Предложим лучшим студентам практику в нашей компании UA-OFFSHORE.
About the company
- https://www.ua-offshore.com/
- 2 - 10 employees
- Business services, Legal, Banking & finance
Компания UA-OFFSHORE является прямым регистратором офшорных предприятий в таких странах как Гонконг, Сингапур, Великобритания и Кипр. Есть в наличии готовые офшоры. Сотрудничаем с банками Швейцарии, Лихтенштейна, ОАЭ. Поможем открыть счет на вашу фирму в иностранных банках или электронных платежных системах, подключим интернет эквайринг к вашему сайту в том числе для хай риск проектов. Регистрируем иностранные предприятия разных организационно-правовых форм - LTD, LLP, LLC, LP, PC. Предоставим юридический адрес, виртуальный офис, номинальный сервис, подготовим и подадим в налоговую финансовую и бухгалтерскую отчетность, отчетность по КИК.