Необходимо исследовать сегодняшнюю ситуацию с законодательством стран Европы и США в отношении противодействия применения и использования офшорных или низконалоговых компаний. Нужно обратить внимание на финансовое право, налоговое право и уголовное законодательство.

В последнее время банковское право стран ЕС и США очень сильно изменилось, усилились меры по борьбе с компаниями пустышками, компаниями, чей доход в основном состоит из пассивных поступлений -это роялти, дивиденды, проценты.

Так же свою лепту внесла санкционная политика развитых стран в отношении России и проверки бенефициаров-получателей денежных средств (транзакций) стали жестче и длительными во времени.

Вам необходимо дать ответы на следующие вопросы:

- какие юрисдикции наиболее лояльны к офшорным компаниям?

- банки каких стран наиболее лояльны к офшорным клиентам и их бенефициарам?

- где, в каких странах самая прозрачная процедура регистрации офшора?

- какие требования предъявляют регистрационные палаты офшорных зон к бенефициарам компаний, что требуют от них в процессе регистрации фирмы, какие документы?

- какие требования предъявляют банки, электронные платежные системы к бенефициарам компаний, что требуют от них в процессе открытия счета на офшорную компанию, какие документы?

Предложим лучшим студентам практику в нашей компании UA-OFFSHORE.